Arrestati 11 sospettati nell'ambito dell'indagine sulle "scommesse illegali" di Papara

La Procura generale di Istanbul ha avviato un'indagine sulle accuse secondo cui Papara Elektronik Para AŞ avrebbe avviato il traffico illegale di denaro proveniente dalle scommesse e che le organizzazioni di scommesse illegali avrebbero effettuato i loro trasferimenti di denaro tramite Papara, per i reati di "costituzione di un'organizzazione allo scopo di commettere un reato", "appartenenza a un'organizzazione consolidata", "riciclaggio di beni provenienti da reato" e "violazione della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo nel calcio e in altre competizioni sportive".

Le procedure nei confronti dei 15 sospettati fermati nell'ambito delle indagini si sono concluse presso il tribunale penale di pace.

Il giudice ha deciso di arrestare i sospettati Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin e Ziya Uçar.

I sospettati Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe e Gökhan Haznedaroğlu sono stati rilasciati sotto condizione di controllo giudiziario.

In una dichiarazione relativa all'indagine della Procura generale di Istanbul, è stato affermato che il proprietario di Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, aveva ricevuto un permesso per operare come istituto di moneta elettronica dal 2016, che i conti della società erano in grado di riscuotere commissioni in ogni fase di trasferimento relative agli scambi di criptovalute e alle scommesse illegali e che il successivo controllo di questi conti non aveva interrotto le transazioni di scommesse e aveva consentito alla società di guadagnare dalle transazioni in questione.

Nella dichiarazione si afferma che, secondo quanto riferito dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia, dal MASAK e da altre istituzioni, Papara è stato utilizzato in modo sistematico e intensivo per commettere reati di scommesse illegali e che la società ha facilitato la commissione di tale reato e il trasferimento di denaro per commetterlo.

Nella dichiarazione si affermava che 102 dei 26.012 conti aperti tramite i sistemi Papara erano stati utilizzati su diversi siti di scommesse e gioco d'azzardo illegali presi in esame negli studi di analisi, che il volume finanziario illegale ottenuto da questi conti era elevato e che l'importo in questione era stato trasferito su 274 conti bancari diversi tramite la piattaforma e che i proventi del crimine erano stati successivamente riciclati indirizzandoli a 16 diversi indirizzi di criptovalute.

"Si è appreso che i 5 titolari di account di criptovalute identificati stanno collaborando con i leader di organizzazioni di scommesse illegali e che l'istituto di pagamento denominato Papara è coinvolto in una procedura di accordo segreto con organizzazioni di scommesse illegali", si legge nella dichiarazione. La dichiarazione è stata rilasciata.

Nella dichiarazione si afferma che la Papara Elektronik Para AŞ è diventata un importante strumento per il finanziamento di reati di gioco d'azzardo e scommesse illegali, che le attività dell'organizzazione rappresentano un rischio di minaccia per la sicurezza dei pagamenti, che è stata applicata una misura di sequestro ai beni di 8 società, yacht, 5 imbarcazioni, 3 cassette di sicurezza, 74 veicoli, 7 appartamenti e ville, in particolare PPR Holding AŞ, appartenenti al leader dell'organizzazione e ai membri, e che TMSF è stato nominato amministratore fiduciario per le società dal tribunale penale di pace.